İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde Bankpozitif, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında toplam 59 şüpheliye yönelik geniş çaplı inceleme yürütülürken, 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Payfix üzerinden yasadışı bahis gelirleri aklanmış
Savcılık soruşturmasına göre, Erkan Kork’un 2014 yılında Troyin Bilişim şirketiyle finans sektörüne adım attığı ve yasa dışı bahis gelirlerini “Payfix” isimli ödeme kuruluşu üzerinden akladığı iddia ediliyor. MASAK ve Merkez Bankası raporlarına göre, Payfix işlemleri kapsamında tam 80 bin 11 farklı para transfer seti tespit edilirken, bu işlemlerle ilişkili 211 bin 109 hesap belirlendi. Soruşturmaya göre, bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis işlemlerine doğrudan bağlı olduğu ortaya çıktı.
Bankpozitif ve diğer finans kurumları kullanıldı
Soruşturma dosyasına göre, suçtan elde edilen gelirler ile Bankpozitif’in satın alındığı ve ardından Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve İninal Ödeme Hizmetleri gibi şirketlerin kurulmasıyla yasa dışı gelirlerin sistematik bir şekilde aklandığı iddia ediliyor. Operasyon kapsamında Bankpozitif, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’na devlet tarafından el konuldu.
Milyarlarca liralık mal varlığına el kondu
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, operasyon kapsamında şu varlıklara el konuldu:
- 17 konut,
- 9 arsa,
- 1 ofis,
- 13 araç,
- Çok sayıda banka hesabı ve kripto para cüzdanı,
- 23 şirkete ait toplam 114 araç ve ortaklık hisseleri.
Devletin kontrolüne geçen şirketlerde operasyonların devam ettiği ve soruşturmanın daha da genişleyebileceği belirtiliyor. Yetkililer, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.
EKOVİZYON DERGİ – ekovizyon.com.tr